بنك إسرائيلي يدفع 195 مليون دولار مقابل خطة تجنب الضرائب الأمريكية

adminآخر تحديث : الخميس 14 مارس 2019 - 6:38 صباحًا
بنك إسرائيلي يدفع 195 مليون دولار مقابل خطة تجنب الضرائب الأمريكية

لوس أنجلوس ، الولايات المتحدة (CNN) – وافق أحد أكبر البنوك في إسرائيل على دفع 195 مليون دولار لمساعدة المواطنين الأمريكيين على تجنب دفع الضرائب عن طريق تخزين أصولهم في حسابات خارجية.

يقول مكتب المدعي العام الأمريكي إن بنك مزراحي تيهوت المحدود وشركتين تابعتين اعترفا بالذنب يوم الثلاثاء في اتفاقية تأجيل المحاكمة مع وزارة العدل المرفوعة أمام محكمة في كاليفورنيا.

يعمل في البنك أكثر من 4000 موظف وفرع في لوس أنجلوس.

في وثائق المحكمة ، أقر Mizrahi-Tefahot  تآمر مع عملاء الولايات المتحدة لتجنب الضرائب على الأصول والأوراق المالية من خلال فتح حسابات خارجية والحفاظ عليها تحت أسماء مستعارة أو رمز أو من خلال جهات أجنبية.

وافق البنك على دفع الحكومة 53 مليون دولار كرد ، بالإضافة إلى 24 مليون دولار في الرسوم التي حصلت عليها من المعاملات وغرامة 118 مليون دولار.

رابط مختصر
2019-03-14 2019-03-14
admin